كشف حميد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AMLCTF)، أن الإمارات صادرت أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار) في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو.
وقال الزعابي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن دولة الإمارات تواصل إعطاء الأولوية للتعاون الدولي لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإننا نتطلع إلى مواصلة تقدمنا الإيجابي في النصف الثاني من العام.
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة فرضت غرامات جماعية تجاوزت 199 مليون درهم.
كما نجحت الإمارات في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) في الفترة من مارس 2023 إلى منتصف يوليو 2023.
وأشار الزعابي إلى أن هذه الجهود أدت إلى زيادة كبيرة في مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير الأنشطة المشبوهة، وإجراءات الإنفاذ، وعمليات التفتيش من قبل السلطات الإشرافية، والمصادرات.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس 2023 إلى منتصف يوليو 2023.
وشدد الزعابي على أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وطويلة المدى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكشف والتحقيق وفهم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستواصل توسيع نطاق تعاونها الدولي.
